证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-015



                   上海市天宸股份有限公司
           第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2014 年 4
月 10 日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长叶茂菁主持，会
议应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，副董事长曲明光因病请假，
委托董事李振华代为表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会
董事对会议议案进行了认真审议，通过了如下议案：
    （1） 关于公司 2013 年年度报告全文及摘要，议案表决结果为
11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2） 关于公司 2013 年度董事会工作报告，议案表决结果为 11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3） 关于公司 2013 年度财务决算报告，议案表决结果为 11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （4） 关于公司 2013 年度利润分配预案，议案表决结果为 11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2013 年
度归属于母公司所有者的净利润为 118,385,333.97 元，母公司 2013
年 12 月 31 日可供分配的利润为 306,253 ,860.19 元。
    公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 457,784,742.00 股为基数，

                                  1
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利
68,667,711.30 元。剩余未分配利润 237,586,148.89 元结转下年度。

   （5）关于聘请 2014 年度公司审计机构并决定其报酬的预案，议
案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   由于本公司属于上海证券交易所“治理板块样本公司”，根据财政
部、证监会《关于 2012 年主办上市公司分类分批实施企业内部控制
规范体系的通知》及上交所对于“治理板块样本公司”企业内部控制
评价报告的相关要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2014 年财务和内部控制的审计机构，2014 年度审计费用为 75
万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
    （6） 关于修订《审计委员会实施细则》的议案，议案表决结果
为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （7） 关于《公司内部控制自我评估报告》，议案表决结果为 11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （8） 关于《公司 2013 年度社会责任报告》，议案表决结果为 11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （9） 关于公司 2013 年度总经理工作报告，议案表决结果为 11
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （10）关于公司职工薪酬调整的议案，议案表决结果为 11 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    根据对公司经营层 2013 年度的考核与评价，薪酬委员会提请董
事会审议批准经营层 2013 年度薪酬可按上一年度标准发放。同时，
对公司职工薪酬作适当的调整，具体调整幅度由董事会授权董事长和
总经理确定。
    （11） 关于召开股东大会事项，议案表决结果为 11 票赞成，0

                               2
票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海市天宸股份有限公司关于召开 2013 年度股
东大会的通知》，编号：临 2014-017。


     上述（1）至（5）项议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
     特此公告。


                                      上海市天宸股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2014 年 4 月 12 日




                              3