证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-016



                   上海市天宸股份有限公司
           第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014 年 4
月 10 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2013 年度监事会
工作报告》；
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2013 年度财
务决算报告》；
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2013 年度报
告正文及摘要》；
     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2013
年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
     1、公司 2013 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的
经营情况和财务状况等事项。
     2、公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

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《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
     3、公司监事会成员没有发现参与 2013 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     4、公司监事会成员保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2013 年度利
润分配预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2013 年
度归属于母公司所有者的净利润为 118,385,333.97 元，可供分配的
利润为 306,253 ,860.19 元。
    公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 457,784,742.00 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利
68,667,711.30 元。剩余未分配利润 237,586,148.89 元结转下年度。
    我们认为该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，

有利于公司的可持续发展。

    以上（一）至（四）项议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                       上海市天宸股份有限公司
                                              监 事 会
                                           2014 年 4 月 12 日




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