证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-017



                   上海市天宸股份有限公司
           关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



● 重要内容提示：是否提供网络投票：否



    经公司八届三次董事会会议审议通过，公司定于 2014 年 5 月 23
日（星期五）召开公司 2013 年度股东大会，有关本次股东大会的具
体事宜如下：
（一）会议时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 9:30。
（二）会议地点：上海市新华路 160 号上海影城。
（三）表决方式：本次会议采取现场逐项提交股东大会投票表决。
（四）会议召集人：本公司董事会。
（五）会议议题：
   1、审议公司 2013 年年度报告全文及摘要；
   2、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
   3、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
   4、审议公司 2013 年度财务决算报告；
   5、审议公司 2013 年度利润分配预案；
   6、审议公司 2014 年度聘请审计机构并决定其报酬的预案；
   7、审议公司与上海金丰投资股份有限公司签订《资产置换及发行
       股份购买资产协议》的议案；
   8、听取公司独立董事 2013 年度述职报告。
                                  1
（六）会议出席对象：
   1、本公司董事、监事及高级管理人员；
   2、截止 2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 3:00 交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
   3、本公司聘任的律师。
（七）登记方法
   1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券账
户卡和有效持股凭证或法人单位证明（受托出席者持有授权委托书、
本人身份证和证券账户卡）办理登记手续，因故不能出席的股东可书
面委托代理人出席会议，授权委托书格式附后。
   2、登记时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）9:30—16:00
      登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
   3、联系方式：
      地    址：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼
      邮    编：200336
      联 系 人：许先生、傅小姐
      联系电话：021-62782233
      传    真：021-62789070
（八）其他事项
   1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。根据中国证监会相关
文件精神，本次会议不发礼品。
   2、授权委托书详见附件。


   特此公告。
                                   上海市天宸股份有限公司董事会
                                         2014 年 4 月 12 日

                               2
   附 件

        上海市天宸股份有限公司 2013 年度股东大会
                                 授权委托书


       兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席上海市天宸股

   份有限公司召开的 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

   委托人（法人股东）签名（盖章）：

   委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

   持股数：               股                委托人证券账号：

   受托人签名：                             受托人身份证号：


                                                委托日期：2014 年     月 日
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票。

                           议案名称                            同意   反对   弃权

  1    2013 年年度报告正文及摘要

  2    2013 年度董事会工作报告

  3    2013 年度监事会工作报告

  4    2013 年度财务决算报告

  5    2013 年度利润分配预案

  6    聘请 2014 年度公司审计机构并决定其报酬的预案

       审议公司与上海金丰投资股份有限公司签署《资产置换
  7
       及发行股份购买资产协议》的议案


                                        3