证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2014-027
上海市天宸股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无修改或否决议案的情况；
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开及出席情况
（一）上海市天宸股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2014
年 6 月 30 日上午 9:00 召开。网络投票时间为 2014 年 6 月 30 日上午
9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00。本次会议由公司董事会召集，董
事长叶茂菁主持。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见
证律师出席了会议。
（二）出席会议的股东及股东代理人情况如下：
出席会议的全部股东和股东代理人 80 名
所持有表决权的股份总数（股） 146,330,119 股
占公司股份总数的比例 31.9648%
其中： —
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人人数 9名
所持有表决权的股份数 141,384,777 股
占公司股份总数的比例 30.8846%
2、通过网络投票出席会议的股东人数 71 名
所持有表决权的股份数 4,945,342 股
占公司股份总数的比例 1.0803%
（三）本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、提案审议情况
出席本次股东大会的股东审议并通过了以下议案：
证券 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
类别 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
一、审议 全体
146,052,619 99.8104% 49,500 0.0338% 228,000 0.1558% 是
公司与上 股东
海金丰投
资股份有
限公司签
署《资产
其中：
置换及发
中小 31,235,843 99.1194% 49,500 0.1571% 228,000 0.7235% 是
行股份购
股东
买资产协
议之补充
协议》的
议案
二、审议 全体
145,935,619 99.7304% 30,700 0.0210% 363,800 0.2486% 是
公司与上 股东
海金丰投
资股份有
限公司签 其中：
署 相 关 中小 31,118,843 98.7481% 30,700 0.0974% 363,800 1.1545% 是
《补偿协 股东
议》的议
案
三、审议 全体
145,939,719 99.7332% 31,700 0.0217% 358,700 0.2451% 是
授权公司 股东
经营层办
理有关上
海金丰投
其中：
资股份有
中小 31,122,943 98.7612% 31,700 0.1006% 358,700 1.1382% 是
限公司重
股东
大资产重
组相关事
宜的议案
四、审议 全体
145,831,219 99.6591% 136,700 0.0934% 362,200 0.2475% 是
公司拟与 股东
河北强涛 其中：
31,014,443 98.4169% 136,700 0.4338% 362,200 1.1493% 是
房地产开 中小
发 有 限 公 股东
司解除关
于《转让
河北冀圣
房地产开
发有限公
司 25.5%
股权及相
关资产协
议》所有
事项的议
案
五 、 审 议 全体
145,781,919 99.6254% 225,500 0.1541% 322,700 0.2205% 是
公 司 与 上 股东
海宇生投
资咨询有
限公司签
署 关 于
《转让河
北 冀 圣 房 其中：
地 产 开 发 中小 30,965,143 98.2604% 225,500 0.7156% 322,700 1.0240% 是
有 限 公 司 股东
25.5% 股
权及相关
资 产 协
议》的议
案
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天诚律师事务所裘力律师、丁逸峰律师
审验和见证，并出具了公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见
书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、
法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合
法、有效，形成的决议真实有效。
四、备查文件
1、上海市锦天诚律师事务出具的 2014 年第二次临时股东大会的
法律意见书；
2、本次股东大会决议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2014 年 7 月 1 日
