证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临 2014-029



                   上海市天宸股份有限公司
             第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2014 年 8

月 25 日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事

11 人，本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，所做的决议合法有效。经与会董事充分讨论，审议并通过了以下

议案：

       一、关于《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》的议案：

    该议案表决结果：11 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。

       二、关于公司参股公司苏州仲天源晟置业有限公司清算注销的议

案：

    经 2012 年 12 月 18 日公司第七届董事会第十四次会议审议通过

的《关于公司与关联方共同出资设立新公司的议案》，本公司出资人

民币 7000 万元与苏州源晟投资管理有限公司在苏州市吴中区共同投

资设立了苏州仲天源晟置业有限公司。该公司注册资本人民币 20000

万元，本公司占该公司股权比例为 35%。该公司于 2012 年 12 月 21

日完成工商登记注册手续，并取得了苏州市工商行政管理局核准颁发

的《企业法人营业执照》。


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   自成立以来，苏州仲天源晟置业有限公司并无任何实际业务经营。

股东方在考虑了现今国家房地产市场的宏观调控现状，以及国内二、

三线城市房地产市场的实际情况后，决定对该公司进行清算注销。由

于该公司属于本公司参股公司，且成立至今并无任何营业收入，所以

此公司清算注销对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响。

    该议案表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。



                                  上海市天宸股份有限公司董事会
                                       2014 年 8 月 27 日




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