证券代码：600620        股票简称：天宸股份         编号：临2014-031



                   上海市天宸股份有限公司
             第八届监事第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2014 年 10
月 27 日以通讯方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事
3 人。本次监事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，形成如下决议：
    1、关于《公司2014年第三季度报告全文及摘要》的议案：
    根据中国证监会和上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法
规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2014年第三季度报告进
行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
     1、公司 2014 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第三
季度的经营情况和财务状况等事项。
     2、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
     3、公司监事会成员没有发现参与 2014 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
     4、公司监事会成员保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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    2、关于公司会计政策变更及相关事项的议案 ：
    监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关文
件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公
司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东权利的情形，同意公司实施本次会计政策变更
及财务报表追溯调整。
    表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权，表决通过。


    特此公告。


                                       上海市天宸股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2014 年 10 月 29 日




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