证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2014-033



                   上海市天宸股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    公司第八届董事会于近日收到独立董事傅建华先生的书面辞职
报告。根据党政领导干部在企业任职（兼职）的有关文件要求，傅建
华先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委
员会委员的职务。辞职后傅建华先生不再公司担任任何职务。
    因傅建华先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员
总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作
制度》等的相关规定，傅建华先生的辞职自公司股东大会选举产生新
任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，傅建华先生将继续履行独
立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职责。
    傅建华先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事
会对傅建华先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。
    特此公告。



                                     上海市天宸股份有限公司
                                              董 事 会
                                         2014 年 10 月 29 日