证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2014-035


                    上海市天宸股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2014 年 11
月 10 日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长叶茂菁主持，会
议应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，独立董事傅建华因公出差
缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 本次会议以同
意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议并通过了《关于增资入
股上海骏惟企业管理咨询有限公司的议案》。
    本公司将出资人民币 5,160 万元以增资入股的形式获得上海骏
惟企业管理咨询有限公司 43%的股权。增资完成后，上海骏惟企业管
理咨询有限公司的注册资本由原 100 万元变更为 12,000 万元，本公
司将持有其 43%股权。骏惟公司将运用股东投入的资金在软件开发、
网络科技等相关领域进行股权投资及其他相关业务等。董事会同意并
授权公司经营层签署此次决议事项所有相关协议及办理有关手续事
宜。
       具体内容详见公司临 2014-036 公告。
       特此公告。


                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2014年11月11日