证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2014-036



                   上海市天宸股份有限公司
                         对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   重要内容提示：
   ● 投资标的名称：上海骏惟企业管理咨询有限公司
   ● 投资金额：人民币 5,160 万元


    一、投资概述
    1、对外投资基本情况
    本公司将出资人民币 5,160 万元以增资入股的形式获得上海骏
惟企业管理咨询有限公司（以下简称“骏惟公司”）43%的股权。本次
增资入股将由本公司与其他三方共同完成，本公司以 5,160 万元作为
对骏惟公司的注册资本出资。增资完成后，骏惟公司注册资本由原人
民币 100 万元变更为人民币 12,000 万元，其中本公司持有其 43%的
股权。骏惟公司将运用股东投入的资金在软件开发、网络科技等相关
领域进行股权投资及其他相关业务等。
    2、董事会审议情况：
    公司于 2014 年 11 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，会议
以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资
入股上海骏惟企业管理咨询有限公司的议案》，同意公司出资人民币
5,160 万元以增资入股的方式获得上海骏惟企业管理咨询有限公司 43%

                                  1/5
  的股权。董事会同意并授权公司经营层签署此次决议事项所有相关协
  议及办理有关手续事宜。
          3、本次出资的资金来源为公司自有资金，根据相关规定，本次
  对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审
  议批准。
          本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。


          二、投资标的基本情况
          1、标的公司的基本信息:
          公司名称：上海骏惟企业管理咨询有限公司
          公司注册地址：上海市浦东新区商城路 1287 号 1 幢三层 303A
          注册资本：人民币 100 万元
          法定代表人：唐宪荣
          公司经营范围：企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（以上咨询
  除经纪）, 实业投资，投资管理，网络科技及计算机领域内的技术开
  发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的销售，企业营
  销策划，企业形象策划，会务服务。（依法须经批准的项目，经相关
  部门批准后方可开展经营活动）
          2、标的公司增资前后的股权结构：
                                                         单位：元     币种：人民币

               增资前                                    增资后

股东名称      实收资本      比例（%）      股东名称        实收资本       比例（%）

                                        上海市天宸股份
                                                         51,600,000.00      43.00
                                        有限公司
 唐宪荣      1,000,000.00   100.00
                                        上海世园桥融投
                                                          8,280,000.00      6.90
                                        资管理有限公司

                                          2/5
                                   上海纽聚投资咨
                                                     59,120,000.00   49.27
                                   询有限公司

                                   唐宪荣             1,000,000.00   0.83

合 计      1,000,000.00   100.00                    120,000,000.00   100.00

        3、投资标的经营业务情况及财务状况：骏惟公司成立至今未开
展任何经营活动。
        4、此次增资入股的其他股东方介绍:
        （1）公司名称：上海世园桥融投资管理有限公司
             公司注册地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路 945 弄 29 号 328 室
             注册资本：人民币 1000 万元
             法定代表人： 吴海
             公司经营范围：投资管理，实业投资，企业管理咨询，投
资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不介从事代理记账），会展服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        （2）公司名称：上海纽聚投资咨询有限公司
             公司注册地址：上海市虹口区吴淞路 258 号耀江国际 701 室
             注册资本：人民币 1000 万元
             法定代表人： JUN TANG（唐骏）
             公司经营范围：投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        （3）自然人:唐宪荣
             国籍：中国
             身份证号码：32040219341224****
        上述股东方均与本公司无任何关联关系。


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       三、对外投资合同的主要内容
       1、增资入股
       本公司作为甲方与乙方（上海世园桥融投资管理有限公司）、丙
方（上海纽聚投资咨询有限公司）、丁方（自然人唐宪荣）、戊方（上
海骏惟企业管理咨询有限公司）五方共同签署《增资扩股协议》（以
下简称“协议”）。本次增资入股前，自然人唐宪荣持有“骏惟公司”
100%的股权。本次增资入股后，本公司将持有“骏惟公司”43%的股
权。
       2、增资入股后
    根据协议的相关条款，本公司将向骏惟公司缴付注册资本人民币
5,160 万元，骏惟公司则将按协议约定进度办理相关工商变更登记。
按照协议约定，骏惟公司的董事长、财务总监将由本公司委派人员担
任。
    根据《增资扩股协议》之规定，自此次增资扩股完成之日起的
180 日内，骏惟公司若未完成骏惟公司股东会一致通过的对外股权投
资或者对外股权投资条件发生变化而股东会决议予以否决的，本公司
作为股东方有权对骏惟公司提出清算注销请求，骏惟公司及其他相关
股东方需按照协议相关规定启动清算程序。


       四、本次对外投资对上市公司的影响
       公司本次增资入股上海骏惟企业管理咨询有限公司旨在丰富和
优化公司的业务结构，拓展除房地产开发以外的业务，提升公司竞争
力，增加公司附加值，以期为股东创造更大的价值。


       五、对外投资的风险提示

                                4/5
    本次投资可能存在市场风险、经营风险，也可能未获有关部门批
准的风险。


    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议决议；
    2、《增资扩股协议》。


    特此公告。


                                   上海市天宸股份有限公司董事会
                                         2014 年 11 月 11 日




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