证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临 2015-001



                   上海市天宸股份有限公司
            第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2015 年

1 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董

事 10 人，独立董事傅建华因公缺席本次表决。本次董事会的召集符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经

与会董事充分讨论，审议并通过了以下议案：

       一、关于《公司 2014 年年度业绩预减的情况说明》的议案：

       根据本公司财务部门测算，预计 2014 年年度归属于上市公司股

东的净利润与上年同期相比将减少 30%-35%，具体详见公司公告临

2015-002。

    该议案表决结果：10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。

       二、关于全资子公司上海银莲商务咨询有限公司清算注销的议

案：

    上海银莲商务咨询有限公司（原名：上海南方综合物流中心有限

公司）成立于 2001 年 4 月 11 日，注册资本人民币贰仟万元，注册地

址为上海市闵行区都会路 3980 号一幢 2 楼，本公司持有其 100%的股

权，为本公司全资子公司。


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       该公司自 2007 年起至今，长期处于停业状态，无收入来源，无

持续经营能力。本公司考虑了其实际情况后，决定对该公司进行清算

注销。由于上海银莲商务咨询有限公司历年的损益均已在本公司定期

报告的财务报表中体现，因此注销后不会对本公司合并损益产生影

响。

       董事会授权公司管理层负责办理该公司的清算及注销等具体事

宜。

       该议案表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



        特此公告。



                                     上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2015 年 1 月 30 日




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