证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2015-006



                   上海市天宸股份有限公司
            第八届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2015 年 4
月 9 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2014 年度监事会
工作报告》；
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2014 年度财
务决算报告》；
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2014 年度报
告全文及摘要》；
     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2014
年度报告进行了认真的审阅并提出如下书面审核意见：
     1、公司 2014 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经
营情况和财务状况等事项。
     2、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
     3、公司监事会成员没有发现参与 2014 年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
     4、公司监事会成员保证公司 2014 年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2014 年度利
润分配预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2014 年
度归属于母公司所有者的净利润为 80,187,845.19 元，母公司 2014
年 12 月 31 日可供分配的利润为 331,652,696.71 元。
    以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 457,784,742.00 股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金
红利 32,044,931.94 元，剩余未分配利润结转下一年度。
    我们认为该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，
特别是中小股东的利益，也有利于公司的可持续发展。
    上述第一至第四项议案均尚需提交 2014 年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                 上海市天宸股份有限公司监事会

                                       2015 年 4 月 11 日