天宸股份 2014 年度社会责任报告



            上海市天宸股份有限公司
            2014 年度社会责任报告

    根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的
通知》及《公司履行社会责任的报告编制指引》的要求，结合上海市
天宸股份有限公司（以下简称“天宸股份”或“公司”）在履行社会
责任方面的具体情况，编制本报告。
    2014年，公司本着服务于社会的原则，积极履行社会责任，将自
身专业优势和社会和谐发展建设的目标结合起来，致力于环境保护、
尊重和维护员工与客户的合法权益，为股东创造价值，为社会创造财
富，以企业自身的健康持续发展，全面承担起国家和社会可持续发展
所应尽的责任。
     一、公司概况
    天宸股份前身为上海联农总公司，成立注册于1989年。1992年5
月，经上海市农业委员会以沪农委（92）第107号文批准，同意将原
上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司，并向社会公开发
行股票。1992年11月，公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股
票简称：联农股份，股票代码：600620。
    1999年6月，经公司1998年度股东大会审议通过，并经上海市工
商行政管理机关核准，上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股
份有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天
宸股份”，证券代码仍为600620。
    1999年至2000年，原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥
房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让
的协议。经过此股权转让，至2000年12月31日，上海仲盛虹桥房地产

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开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股，占公司总股本
29.89%，成为公司第一大股东。

    2010 年 11 月，“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上
海仲盛虹桥企业管理有限公司”，其持有本公司的股份、持股比例不
发生任何变化，仍为公司第一大股东。

    2011 年公司实际控制人发生变化，叶立培先生和叶茂菁先生通
过受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司 100%股权成为天宸股份的实
际控制人。

    自 1992 年上市起，公司经过历次送股、配股以及股权分臵改革，
截至 2014 年 12 月 31 日，公司总股本 457,784,742 股。

    二、社会责任履行情况

     1、保护股东权益

    公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市规则》等法律规章的要求，建立健全法人治理机制，制订完善企业
内部控制制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风
险。 报告期，公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营
管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作，形成了权力机
构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相
互制衡的机制。严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度，认
真审议各项议案，及时向社会公众予以披露；按照法规的最新要求，
组织修订公司章程，完善内部控制制度，规范、约束董、监、高行为，
防范代理人风险，切实保护投资者利益。2014 年，公司共召开 1 次
年度股东大会、2 次临时股东大会、12 次董事会、5 次监事会。对公
司董事、监事、高级管理人员的选聘、公司发展战略、重大生产经营
决策、主要管理制度的制订、重大投资等事项作出了有效决议。
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    2、公司治理

    （1）治理结构

    公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建
立了比较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经
营层之间权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》
的要求。 2014 年，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司
的各项运作。根据公司实际情况，对《审计委员会实施细则》等进行
了修订。

    （2）信息披露

    2014 年内，公司共发布 4 份定期报告、38 份临时报告，并同时
在上海证券交易所、《上海证券报》上进行公开披露，使广大投资者
能够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。

    （3）相关利益者

    公司尊重和维护银行和其他债权人、客户、供应商等其他利益相
关者的合法权益，与利益相关者积极合作、互惠互利，共同推动公司
持续、健康地发展。

    3、员工利益保障

    公司始终坚持“以人为本”理念，尊重员工、关爱员工，不断改
善和提高员工生产生活条件。公司在生产经营活动中，依法规范劳动
用工、落实各项劳动标准，保障了劳动者的合法权益，构建了和谐稳
定的劳动关系。公司在确保员工在同地区劳动市场上具有竞争力的薪
酬的同时，进一步完善了员工薪酬制度。公司按新《劳动合同法》的
要求，实行全员劳动合同制度，企业与员工按照平等自愿、协商一致
的原则签订劳动合同，签订率 100%。公司执行国家带薪休假制度，
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为员工提供了养老、医疗、工伤、失业、生育等五项保险和住房公积
金，2014 年员工社保参保率 100%。公司每年定期组织全体员工进行
体检，以便员工及时了解自己的健康状况。

     4、安全生产

    安全是企业一切工作的基石，几乎所有事故都是管理不严、操作
不当、违反规程引起的。公司和控股子公司对安全生产均执行严格的
管理标准，落实各项安全制度，按标准操作和执行，始终坚持以预防
为主，加强监管，落实责任为重点的安全管理原则。2014 年度，公
司继续以强化安全生产主体责任，以有效防范、坚决遏制重特大事故
为目标，扎实开展安全生产宣传教育。

    5、注重对投资者的分红回报

    公司在经济效益稳步增长的同时，注重对投资者的分红回报。自
2012 年至 2014 年以来，累计向投资者派发了现金红利 7324.56 万元，
占近三年累计净利润的 50%。

    6、环境保护

    公司倡导低碳环保，从无纸化办公做起。为实现办公低碳、环保
的需要，让公司能够紧跟信息化发展步伐，公司一直致力于现代自动
化办公系统的建设。同时也鼓励下属子公司低碳环保，无纸化办公，
从而大大降低运营成本，提高办公效率，积极履行了环境保护责任。

    7、社会回报

    一是公司积极支持国家财政税收和地方经济建设，依法缴纳各种
税费。二是为社会提供就业岗位，积极维护社会稳定。公司在处臵资
产时均在妥善安臵员工的前提下进行处臵。三是积极开展“两新”企
业工会事业，走访慰问帮扶困难职工家庭。

    三、总结和愿景
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    企业社会责任活动并非依靠特定的部门开展，而是需要每一位员
工的共同努力，通过每一位员工自觉履行有社会责任的行为使之成为
企业行为，这是实践社会责任的中心。未来，公司将一如既往在追求
经济效益最大化、保护股东利益的同时，进一步增强社会成员的责任
意识，在环境保护、资源利用、利益相关者和谐等方面继续做出更大
的贡献。



    （本报告经 2015 年 4 月 9 日召开的公司第八届董事会第十三次
会议审议通过。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。本公司未聘请第三方对本公司本年度社
会责任报告进行验证。）




                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                       2015 年 4 月 9 日




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