证券代码：600620         股票简称：天宸股份          编号：临2015-012



                   上海市天宸股份有限公司
                     关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    公司董事会于 2015 年 5 月 7 日收到马德玉先生的书面辞职报告，
马德玉先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会副董事长及董事
会战略委员会委员的职务，辞职后马德玉先生不再公司担任任何职务。
    根据《公司章程》等相关规定，马德玉先生的辞职自辞职报告送
达本公司董事会时生效。马德玉先生担任董事期间勤勉尽职，公司董
事会对马德玉先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！
    特此公告。


                                     上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2015 年 5 月 9 日