证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2015-013



              上海市天宸股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年
5 月 8 日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事 10 人，实际参
会董事 9 人，独立董事傅建华因公缺席本次会议。会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进
行了认真审议，以书面表决方式通过了《关于公司 2014 年年度股东
大会增加临时提案的议案》，议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0
票弃权，具体如下：
    公司于 2015 年 5 月 7 日收到股东上海展览中心（集团）有限公
司发出的《关于向上海市天宸股份有限公司 2014 年年度股东提交临
时提案的函》，上海展览中心（集团）有限公司以临时提案方式提名
景卫平先生为本公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），并提
交公司股东大会审议。
    为了补充公司董事会成员空缺、保证公司董事会的有效运作，公
司董事会审议并同意将此临时提案提交公司 2014 年年度股东大会审
议，独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见。详情请见《公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2015-014）。
    特此公告。


                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2015 年 5 月 9 日
附件：

                         候选人简历


    景卫平   男   1958 年出生，中共党员，大专学历，注册会计师、

会计师。现任上海展览中心（集团）有限公司财务总监兼计划财务部

经理。