证券代码：600620            证券简称：天宸股份      公告编号：2015-014



                    上海市天宸股份有限公司
   关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600620       天宸股份           2015/5/13


二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海展览中心（集团）有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.01%股份的股东上海展览中心（集团）有限公司，在 2015 年 5 月 7 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
                                                                         1
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

       公司于 2015 年 5 月 7 日收到股东上海展览中心（集团）有限公司的《关于
向上海市天宸股份有限公司 2014 年年度股东大会提交临时提案的函》，由于马德
玉先生因到龄退休于 2015 年 5 月 7 日向本公司董事会提交了书面辞职报告，辞
去其担任的第八届董事会副董事长及相关委员会的职务，股东上海展览中心（集
团）有限公司提名并推荐景卫平先生为公司第八届董事会董事候选人，并作为临
时提案提交股东大会审议。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：上海市新华路 160 号上海影城


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日
                     至 2015 年 5 月 20 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


                                                                          2
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
   1     公司 2014 年年度报告及报告摘要                      √
   2     公司 2014 年度董事会工作报告                        √
   3     公司 2014 年度监事会工作报告                        √
   4     公司 2014 年度财务决算报告                          √
   5     公司 2014 年度利润分配预案                          √
   6     聘请公司 2015 年度财务审计机构的预案                √
   7     聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的预案            √
         关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董
   8                                                         √
         事的议案
         关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董
   9                                                         √
         事的议案
  10     关于调整公司独立董事津贴的议案                      √
  11     关于修订《公司章程》部分条款的议案                  √
         关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款
  12                                                         √
         的议案
         关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事
  13                                                         √
         的议案
     此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《上海市天宸股份有限公司独
立董事 2014 年度述职报告》。


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会
   议和第八届董事会第十五次会议审议通过，相关决议详见 2015 年 4 月 11 日、
   2015 年 5 月 9 日《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8、9、10、11、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
                                                                         3
       应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                上海市天宸股份有限公司董事会或其他召集人

                                                        2015 年 5 月 9 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容



附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

上海市天宸股份有限公司：

         兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权

 1      公司 2014 年年度报告及报告摘要

 2      公司 2014 年度董事会工作报告

 3      公司 2014 年度监事会工作报告

 4      公司 2014 年度财务决算报告

 5      公司 2014 年度利润分配预案

                                                                            4
6      聘请公司 2015 年度财务审计机构的预案

7      聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的预案

8      关于选举陆韧先生为公司第八届董事会独立董事的议案

9      关于选举贾岭先生为公司第八届董事会独立董事的议案

10     关于调整公司独立董事津贴的议案

11     关于修订《公司章程》部分条款的议案

12     关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
13     关于选举景卫平先生为公司第八届董事会董事的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                                                       5