证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2015—018



                   上海市天宸股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年
6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董
事 11 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。与会董事对会议议案进行了认真审议，以书面表决方式通过了
《关于公司投资 3000 万元认缴君证（上海）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）份额的议案》，议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。详情请见《上海市天宸股份有限公司对外投资公告》（临
2015-019）。
    特此公告。




                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                            2015 年 6 月 25 日