证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2015—028



                   上海市天宸股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2015 年
7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参
与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
所有董事对会议议案进行认真审议，经书面表决通过如下议案：
    一、选举景卫平先生为公司副董事长：
    由于公司董事的人员变更，根据《公司章程》的规定，董事会选
举景卫平为公司副董事长，任期至第八届董事会任期届满之日止。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。
    二、调整公司第八届董事会专业委员会组成人员：
    由于公司董事和独立董事的人员变更，因此董事会专业委员会成
员也相应调整，调整后各委员会成员如下：
    提名委员会：贾岭（主任）、叶茂菁、孙盛良；
    战略委员会：叶茂菁（主任）景卫平、曲明光、李振华、杨钢；
    薪酬与考核委员会：贾岭（主任）、陆韧、芮友仁；
    审计委员会：文东华（主任）、沈建厅、孙盛良。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。
    三、关于注销全资子公司的事项：
    上海天宸浦东发展有限公司成立于 1994 年 3 月 18 日，注册资本
人民币柒佰伍拾万元，注册地址为上海市浦东新区浦建路 1149 号，

法定代表人为曲明光，本公司持有其 100%的股权，为本公司全资子

公司。

    由于该公司长期未开展经营业务，一直处于税务零申报状态，公

司考虑其实际情况后，决定对该公司进行清算注销。上海天宸浦东发

展有限公司历年的损益均已在本公司定期报告的财务报表中体现，该

公司注销后不会对本公司合并损益产生影响。董事会授权公司管理层

负责办理该公司注销等具体事宜。

    特此公告。




                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                        2015 年 7 月 14 日