证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2015—055



               上海市天宸股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2015
年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定。


二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    根据公司经营发展的实际需要，经董事长推荐，公司董事会提名
委员会资格审查通过，认为张震频先生具备担任上市公司总经理的任
职资格，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。董
事会同意聘任张震频先生为公司总经理（简历附后），任期至第八届
董事会届满时止。
    此议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于核定公司总经理薪酬的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核并通过，董事会同意根据公
司实际经营管理的需要，按照公司“以岗定薪、按绩取酬”的薪酬原
则核定公司总经理的薪酬。
    此议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


三、独立董事独立意见
    2015 年 11 月 17 日，公司全体独立董事就聘任公司总经理及核
定其薪酬的事宜发表独立意见如下：
    1、同意聘任张震频先生为公司总经理；
    2、本次聘任的高级管理人员的专业素质、职业经验及教育背景
等状况符合所聘岗位的任职资格要求；
    3、本次聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司
法》及《公司章程》等有关规定；
    4、同意本次聘任的高级管理人员的薪酬方案，公司本次确定高
级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经
营情况及高级管理人员的实际工作职责制定的，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    四、报备文件
    公司第八届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                             2015 年 11 月 19 日
附件：

                         简    历

    张震频   男   1970 年 7 月出生，香港大学理科硕士，英国斯特

拉斯克莱德大学（University of Stracthclyde）MBA。于 2008 年至

2015 年任天安中国资本有限公司董事、集团总经理，天安基强资本

有限公司创始合伙人；2007 年至 2008 年担任资本策略（香港主板上

市公司）中国区执行董事。