天宸股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告2015-12-04
证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临 2015—058
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015
年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 人,实际参会
董事 11 人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事审议并通过了《公司终止重大资产重组的议案》,
具体内容如下:
公司股票自 2015 年 9 月 1 日起停牌,2015 年 9 月 17 日进入重
大资产重组程序。停牌期间,公司组织相关中介机构对拟收购标的资
产进行了初步尽职调查。
公司会同相关中介机构分析了初步尽调报告后认为,由于本次重
大资产重组拟收购标的资产包括多个经营主体,在与交易对方沟通后,
对于标的资产收购范围、收购比例以及标的公司未来发展方向仍不能
确定,并且还存在不能同时收购标的资产后出现相互竞争的可能性。
同时,经公司与交易对方反复沟通,双方对标的资产的估值、重要资
产权属、财务核算的确认问题以及未来业绩可实现性问题等方面存在
的分歧均未能达成一致。
鉴于上述原因,考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素,
公司董事会认为本次重大资产重组的条件尚不成熟,继续推进将面临
较大不确定性,为切实维护公司全体股东的利益,经慎重考虑,决定
终止本次重大资产重组事项(详见公告:临 2015-059)。
此议案表决结果:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、报备文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2015 年 12 月 4 日