证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2015—058



               上海市天宸股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015
年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    公司全体董事审议并通过了《公司终止重大资产重组的议案》，
具体内容如下：
    公司股票自 2015 年 9 月 1 日起停牌，2015 年 9 月 17 日进入重
大资产重组程序。停牌期间，公司组织相关中介机构对拟收购标的资
产进行了初步尽职调查。
    公司会同相关中介机构分析了初步尽调报告后认为，由于本次重
大资产重组拟收购标的资产包括多个经营主体，在与交易对方沟通后，
对于标的资产收购范围、收购比例以及标的公司未来发展方向仍不能
确定，并且还存在不能同时收购标的资产后出现相互竞争的可能性。
同时，经公司与交易对方反复沟通，双方对标的资产的估值、重要资
产权属、财务核算的确认问题以及未来业绩可实现性问题等方面存在
的分歧均未能达成一致。
    鉴于上述原因，考虑到本次重大资产重组情况及面临的风险因素，
公司董事会认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临
较大不确定性，为切实维护公司全体股东的利益，经慎重考虑，决定
终止本次重大资产重组事项（详见公告：临 2015-059）。
    此议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、报备文件
    公司第八届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2015 年 12 月 4 日