证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2016-003



                   上海市天宸股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十四次会议于 2016 年 1 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参会
董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司
的议案》：
    公司以自有资金，投资人民币 10,000 万元在上海自由贸易试验

区内发起设立全资子公司“上海昊晞投资有限公司”。本次对外投资获

董事会通过后，经决议由董事会授权公司经营层办理相关后续事宜
（详见公告：临 2016-004）。
    此议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、报备文件
    公司第八届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。
                                    上海市天宸股份有限公司董事会
2016年1月7日