证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2016-004



                   上海市天宸股份有限公司
              关于对外投资设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：

投资标的名称：上海昊晞投资有限公司

投资金额：注册资本人民币 10,000 万元




    一、对外投资概述

    1、基本情况

    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需

要，以自有资金投资人民币 10,000 万元在上海自由贸易试验区内设

立全资子公司“上海昊晞投资有限公司”，新设公司注册资本为人民币

1 亿元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

    2、董事会审议情况

    经公司第八届董事会第二十四次会议审议，并以 11 票同意，0

票反对，0 票弃权一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的
议案》。

    3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关

联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投

资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续

事宜。

    二、投资标的基本情况

    1、公司名称：上海昊晞投资有限公司

    2、公司类型：一人责任有限公司（法人独资）

    3、注册资本：人民币 10,000 万元

    4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 171 号 1 幢

5 层 5261 室

    5、法定代表人：代峥嵘

    6、经营范围：实业投资，投资管理，商务信息咨询，企业管理

咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）从事计算机软硬件

专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通讯设备、

计算机、软件及辅助设备、日用百货、装潢材料，劳防用品、办公用

品、服装、针纺织品、工艺品、电子产品、汽车配件、家用电器的销

售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动】
    上述信息，以主管机关最终核准内容为准。




    三、对外投资对上市公司的影响

    公司本次投资设立子公司，是为了有效提高公司资金运作，合理

利用区域政策优势，更好地进行专业化投资、管理及风险控制，以期

为公司未来的发展奠定良好的基础。




    四、对外投资的风险分析

    公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，

但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风

险因素，公司将在对风险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来

良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。




    五、备查文件

   《上海市天宸股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》。




    特此公告。




                               上海市天宸股份有限公司董事会
2016 年 1 月 7 日