上海市天宸股份有限公司独立董事
   关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见


   上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 1

日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用闲

置自有资金进行现金管理的议案》，我们作为公司的独立董事，根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》以及《公司章程》的有关规定，就公司使用闲置自有资金进行现

金管理事项发表如下独立意见：

   1、在确保不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，公司使

用其闲置自有资金不超过 2.5 亿元购买较低风险、安全性高和流动性

佳的理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不会对公司正

常经营管理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小

股东利益的情况。

   2、公司规定了相关的风险控制措施和部门来保证资金安全，使现

金管理能够得到监督和保障。

   3、公司对该事项的审议、表决程序符合有关法律、法规的有关规

定；我们对公司在董事会授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理

的议案表示同意。



                        独立董事：孙盛良、文东华、陆韧、贾岭

                                              2016 年 2 月 1 日