上海市天宸股份有限公司独立董事
         关于对外担保事项的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和精神，我们本着认真
负责的态度，对公司对外担保情况进行了核查和落实，现发表专项说
明和独立意见如下：
     1、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、
任何非法人单位或个人提供担保的情况。
    2、截止 2015 年 12 月 31 日，公司没有为控股子公司提供担保的
情况。


独立董事：




           孙盛良                           文东华




             贾 岭                           陆 韧


                                         2016 年 4 月 27 日