证券代码：600620       股票简称：天宸股份          公告编号：临 2016-018



                   上海市天宸股份有限公司
                   董事会审议高送转公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


重要内容提示：
    ● 公司拟按 2015 年末公司总股本 457,784,742 股为基数向全

体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）；同时，拟对全体股
东每 10 股派送红股 5 股。
    ● 该事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚

需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。


    一、高送转议案的主要内容
    公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 457,784,742 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红
利 18,311,389.68 元；同时，对全体股东每 10 股派送红股 5 股，剩
余未分配利润结转至下一年度。
    二、董事会审议高送转议案的情况
    （一）公司董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果
审议通过本次高送转议案。
    （二）公司董事会认为：公司综合考虑了企业经营状况、资金需
求及未来发展等各种因素，在保证公司正常经营和长远发展前提下制
订了 2015 年度利润分配预案，上述预案体现了公司重视投资者的合
理回报，符合《公司章程》中的利润分配政策。
    （三）公司发函征询了控股股东、实际控制人及其一致行动人对
本次高送转事项的表决意向，其表示将在公司召开 2015 年年度股东
大会审议本事项时投同意票。
    三 、公司董事的持股变动情况与增减持计划
    截至目前，公司所有董事未持有公司股份，在董事会审议本次高
送转议案前 6 个月持股情况未发生任何变动，未来 6 个月也无增持公
司股份的计划。
    四、相关风险提示
    （一）本次高送转议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议
批准后方可实施。
    （二）公司董事会审议通过本次高送转事项前后的 6 个月内，公
司均不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
    （三）本次高送转事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比
例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
    特此公告。



                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2016 年 4 月 29 日