证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2016—049



                   上海市天宸股份有限公司
         第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2016
年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。公司董事审议了以下议案：
    一、关于《公司 2016 年第三季度报告全文及摘要》，该议案表决
结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于《上海章宸投资管理有限公司减资及相关事宜》的议案，
该议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为提高公司资金利用率，公司拟减少上海章宸投资管理有限公司
公司（以下简称“章宸公司”）的注册资本。目前，章宸公司的注册
资本为人民币 3,000 万元，本次拟减少注册资本人民币 1,200 万元，
减资后章宸公司的注册资本为人民币 1,800 万元（详见公司公告：临
2016-050）。
    三、关于《调整公司第八届董事会薪酬及考核委员会组成人员》
的议案，该议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    由于公司独立董事的人员变更，因此董事会薪酬与考核委员会的
成员也相应进行补选调整，补选独立董事陈治东先生担任公司第八届
薪酬与考核委员会委员，调整后的组成如下：
    薪酬与考核委员会：贾岭（主任）、芮友仁、陈治东，补选委员
的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
   特此公告。


                               上海市天宸股份有限公司董事会
                                     2016 年 10 月 29 日