天宸股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告2016-10-29
证券代码:600620 股票简称:天宸股份 公告编号:临 2016—049
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2016
年 10 月 27 日以通讯方式召开,本次会议应参会董事 11 人,实际参
会董事 11 人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。公司董事审议了以下议案:
一、关于《公司 2016 年第三季度报告全文及摘要》,该议案表决
结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、关于《上海章宸投资管理有限公司减资及相关事宜》的议案,
该议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为提高公司资金利用率,公司拟减少上海章宸投资管理有限公司
公司(以下简称“章宸公司”)的注册资本。目前,章宸公司的注册
资本为人民币 3,000 万元,本次拟减少注册资本人民币 1,200 万元,
减资后章宸公司的注册资本为人民币 1,800 万元(详见公司公告:临
2016-050)。
三、关于《调整公司第八届董事会薪酬及考核委员会组成人员》
的议案,该议案表决结果为 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
由于公司独立董事的人员变更,因此董事会薪酬与考核委员会的
成员也相应进行补选调整,补选独立董事陈治东先生担任公司第八届
薪酬与考核委员会委员,调整后的组成如下:
薪酬与考核委员会:贾岭(主任)、芮友仁、陈治东,补选委员
的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2016 年 10 月 29 日