证券代码：600620       股票简称：天宸股份         公告编号：临 2016—050



                       上海市天宸股份有限公司
                关于对子公司控股公司减资的公告

        本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ● 减资标的名称：上海章宸投资管理有限公司
    ● 减资金额：人民币1,068万元


        一、减资事项概述
        2013 年 11 月，公司全资子公司上海宸乾投资有限公司（以下简
    称“宸乾公司”）对外投资人民币 2,670 万元（详见公告临 2013-016），
    与其他股东共同投资设立了上海章宸投资管理有限公司（以下简称
    “章宸公司”）。
        为提高公司资金利用率，公司拟减少章宸公司的注册资本。目前，
    章宸公司的注册资本为人民币 3,000 万元，本次拟减少注册资本人民
    币 1,200 万元，减资后章宸公司的注册资本为人民币 1,800 万元。
        减资前后的章宸公司出资额及股权比例如下：
                                                         币种：人民币    单位：万元
                                                           减资后       减资后
          公司股东             原出资额   原股权比例
                                                           出资额       股权比例

上海宸乾投资有限公司            2,670           89%         1,602          89%

上海盛麟资产管理有限公司         300            10%          180           10%

上海翰章创业投资管理有限公司      30            1%           18            1%

            合计                3,000        100%           1,800         100%
    本次减资由章宸公司的各股东方按各自股权比例进行减资，宸乾
公司由原出资额为人民币 2,670 万元，将减少出资额人民币 1,068 万
元。减资后，宸乾公司的出资额变更为人民币 1,602 万元，在章宸公
司所占股权比例仍为 89%。
    2016 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第三十一会议以 11 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意了该项议案。本次减资事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产事项。
    二、减资标的基本情况
    公司名称：上海章宸投资管理有限公司
    注册地址：上海市宝山区河曲路 118 号 4279 室
    注册资本：人民币 3,000 万元
    经营范围：创业投资、实业投资、投资管理咨询。（涉及行政许
可的，凭许可证经营）
    公司类型：有限责任公司
    最近一年又一期的主要财务指标
                                                 币种：人民币       单位：万元
                           2015 年 12 月 31 日         2016 年 1-8 月
     主要财务指标
                             （已经审计）              （未经审计）
资产总额                       3,009.72                  3,008.68
净资产                         3,007.43                  3,008.68
营业收入                           0                            0

净利润                            6.89                     1.25

    三、减资对公司的影响
    本次对章宸公司的减资，是根据其经营发展的实际情况所进行的，
有利于进一步提高公司的资金使用率。本次减资事项不改变章宸公司
的股权结构，减资完成后，其仍为本公司子公司的控股公司，不会导
致公司合并报告范围发生变化。
    四、相关事项
    公司董事会授权经营管理层具体办理章宸公司减资事项。
    五、备查文件
   公司第八届董事会第三十一次会议决议


    特此公告。
                               上海市天宸股份有限公司董事会
                                     2016 年 10 月 29 日