证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2016-059



                   上海市天宸股份有限公司
          第八届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十三次会议于 2016 年 12 月 29 日上午在公司会议室举行。会议应到
监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》等的规定。会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
如下决议：
    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于上海市天宸股份有限公司第八届监事会任期将于 2017 年 1
月 20 日届满到期，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》的有关规定将选举产生新一届（第九届）监事会。

    经股东单位推荐，公司监事会提名李维琰、江雁宾作为公司第九
届监事会非职工监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议；
并与公司职工代表大会选举产生的职工监事施嘉伟共同组成公司第
九届监事会。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》：

    根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则（2016 年修订）》
（证监会公告[2016]22 号）等有关文件的要求，结合公司情况，对
         《公司股东大会议事规则》中部分条款修订如下：

                     修订前                                       修订后

   第五十一条   出席股东大会的股东，应当对      第五十一条   出席股东大会的股东，应当对提
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或
或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名 弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市
义持有人，按照实际持有人的意思表示进行申报 场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实
除外。                                       际持有人的意思表示进行申报除外。
   未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
份数的表决结果应计为“弃权”。               数的表决结果应计为“弃权”。

              该议案尚需提交公司股东大会审议。

              特此公告。



                                              上海市天宸股份有限公司监事会

                                                      2016 年 12 月 31 日
附：

                        候选人简历


   李维琰   女   1951 年出生，大专学历。曾任上海莘盛发展有限

公司财务部经理，现任仲盛集团财务部副总经理，本公司第八届监事

会监事。



   江雁宾   男   1980 年出生，澳大利亚国籍，澳大利亚新南威尔

士大学软件工程本科毕业。曾任 NDD 集团副总裁，仲盛集团仲盛能源

副总裁，仲益控股集团业务拓展部总监，仲诺金服常务董事。现任上

海元星环境科技有限公司副总经理。