上海市天宸股份有限公司
                                       章程修正案


                根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订》等有关文
            件的要求，结合本公司的实际经营情况，对《公司章程》中部分条款
            修订如下：

                     修订前                                              修订后

    第二条     公司系依照《中华人民共和国公司        第二条    公司系依照《中华人民共和国公司
登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限 登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公
公司(以下简称"公司")。                          司(以下简称"公司")。
        公司经上海市农业委员会[沪农委（92）第        公司经上海市农业委员会[沪农委（92）第 107
107 号]文批准，以公开募集方式设立；在上海市 号]文批准，以公开募集方式设立；在上海市工商
工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执 行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：
照号：3100001000311。                           3100001000311。
                                                     自 2016 年 3 月 7 日起，公司营业执照号变更
                                                为统一社会信用代码：91310000132210173W。
    第五条     公司住所:上海市浦东新区康士路         第五条        公司住所：上海市长宁区延安西
17 号                                           路 2067 号 29 楼
           邮政编码：201315                          邮政编码：200336


    第八十九条     出席股东大会的股东,应当对         第八十九条         出席股东大会的股东,应当
提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或 对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
弃权。                                          或弃权。
    证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持           证券登记结算机构作为内地与香港股票市
有人，按照实际持有人的意思表示进行申报除外。 场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实
        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 际持有人的意思表示进行申报除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股        未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
份数的表决结果应计为"弃权"。                的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股
                                            份数的表决结果应计为"弃权"。


             《公司章程》其他条款不变。
             以上《公司章程》的修订还需提交公司 2017 年第一次临时股东
         大会审议。




                                             上海市天宸股份有限公司董事会
                                                          2016 年 12 月 31 日