证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2016-063



                   上海市天宸股份有限公司
              关于对外投资设立子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要内容提示：
投资标的名称：上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）
投资金额：注册资本人民币 3,000 万元


    一、对外投资的概述
    1、基本情况
    本公司以自有资金，发起设立全资子公司“上海天宸健康管理咨
询有限公司（暂拟名）”，注册资本为人民币 3,000 万元，本公司占注
册资本的 100%。
    2、董事会审议情况
    经公司第八届董事会第三十二次会议审议，并以 11 票同意，0
票反对，0 票弃权一致通过了《关于公司新设全资子公司的议案》。
    3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关
联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投
资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续
事宜。
    二、投资标的的基本情况
    1、投资标的：上海天宸健康管理咨询有限公司（暂拟名）
    2、公司类型：有限公司
    3、出资情况：人民币 3,000 万元
    4、注册地：上海市闵行区银都路 2889 号 4 幢
    5、法定代表人：张震频
    6、经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），
从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，
计算机软硬件及辅助设备、日用百货、电子元件、化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
实验室仪器、机电设备、医疗器械的销售，商务咨询，从事货物及技
术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
    上述内容以工商行政管理机关最终核准登记为准。
    三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响
    为配合公司经营发展的需要，优化公司产业结构，公司拟投资成
立该子公司，以期为公司开拓发展新领域奠定基础。
    四、对外投资的风险分析
    公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，
但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风
险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
   公司第八届董事会第三十二次会议决议。


    特此公告。
                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2016 年 12 月 31 日