证券代码：600620         股票简称：天宸股份        编号：临2017-009



                   上海市天宸股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



      一、董事会会议召开情况


    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一

次会议于 2017 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 11

人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开等程序符合《公司

法》和《公司章程》等的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    公司全体董事审议并通过了如下议案：


    1、《选举叶茂菁先生为公司董事长的议案》，此项议案表决情况

为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、《选举景卫平先生为公司副董事长的议案》，此项议案表决情

况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、《修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》，此项议案

 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等

 的相关规定，结合本公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实施

 细则》做如下修订：

           修订前                                      修订后
    第五条    审计委员会委员由三名董事       第五条    审计委员会委员由五名董
组成，委员会成员由公司董事长、二分之一   事组成，委员会成员由公司董事长、二分之
以上独立董事或全体董事的三分之一提名，   一以上独立董事或全体董事的三分之一提
并由董事会选举产生。独立董事应占委员会   名，并由董事会选举产生。独立董事应占委
全体成员总数的二分之一以上，其中至少有   员会全体成员总数的二分之一以上，其中至
一名独立董事为会计专业人士。             少有一名独立董事为会计专业人士。

      《公司董事会审计委员会实施细则》的其他条款不作更改。


      4、《选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》，此项

 议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      根据公司各专业委员会工作细则等的规定，公司第九届董事会专

 业委员会的组成如下：


      战略委员会：叶茂菁（主任）、景卫平、朱颖锋、杨钢、姜立军；


      提名委员会：贾岭（主任）、芮友仁、陈治东；


      薪酬与考核委员会：陈治东（主任）、杨钢、姜立军；


      审计委员会：宋德亮（主任）、冀爱萍、沈建厅、姜立军、贾岭。
    公司董事会之提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主

任委员（召集人）均由独立董事担任，独立董事占该委员会成员二分

之一以上。


    5、《聘任张震频先生为公司总经理的议案》，此项议案表决情况

为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    6、《聘任潘露女士为公司常务副总经理兼董事会秘书的议案》，

此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    潘露女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

其任职资格符合上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，并经

上海证券交易所审核通过。


    7、《聘任邬显顺先生为公司业务副总经理的议案》，此项议案表

决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    8、《聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，

此项议案表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    9、《聘任傅云菲女士为公司证券事务代表的议案》，此项议案表

决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    上述人员的任期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满时
止。


   公司独立董事对上述聘任公司高管人员事项发表独立意见，认为

所聘人员具备相应的任职条件和职业素质，同意聘任。


       三、报备文件


   1、公司第九届董事会第一次会议决议；


   2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。




   特此公告。




                               上海市天宸股份有限公司董事会

                                              2017年3月9日




附件：

                         简    历
    张震频    男 1970年7月出生，香港大学理科硕士，英国斯特拉

斯克莱德大学（University of Stracthclyde）MBA。曾任天安中国资

本有限公司董事—基金及投资、集团总经理—市场及销售，天安基强

资本有限公司创始合伙人；资本策略（香港主板上市公司）中国区执

行董事；Pinnacle Investment Ltd.总经理；戴德梁行的执行董事—兼

任项目部、投资部及研究部主管。现任本公司总经理。

    潘 露    女    1978年2月出生，奥克兰大学(The University of

Auckland)法学硕士，新西兰持牌律师。曾任新西兰惠灵顿维多利亚

大学（Victoria University of Wellington）法学院法律研究员；新西兰

Cone Marshall Barristers & Solicitors 律师；罗斯柴尔德（Rothschild）

亚太副董事。现任本公司法务部总监。

    邬显顺    男    1970年11月出生，大学本科，国家一级注册结构

工程师，高级工程师。曾任上海华东建筑设计研究院副主任工程师；

仲盛集团设计部总经理、物资部总经理、投资开发部总经理；上海莘

盛发展有限公司副总经理。现任本公司地产开发及投资部总监。

    代峥嵘    女 1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会

计师。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司审计部经理助理，中

国长城工业上海公司财务部财务总监，公司第七届董事会董事。现任

本公司总会计师（财务负责人）。
    傅云菲   女   1978年9月出生，中共党员，大学学历。曾先后在

仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、天宸股份办

公室工作。现任本公司证券事务代表。