证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2019-010



                   上海市天宸股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十九次会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应参会董事 10
人，实际参会董事 10 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    1、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议
事规则》的议案
    根据《公司法》（2018 年修正）、中国证监会《上市公司章程指
引》（2019 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《上
海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及本公司实际情况，拟
对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》做出修
订（具体详见公告临 2019-013）。
    授权因修订《公司章程》而涉及工商等行政变更的相关手续，由
本公司经营层负责办理。
    独立董事的独立意见：同意。
    此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃。
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    此议案尚需提请股东大会审议。
    2、关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案
    公司 2018 年年度股东大会定于 2019 年 6 月 27 日召开，该会议
的有关事宜由董事会秘书负责筹办（具体详见公告临 2019-014）。
    此项议案表决情况为：10 票赞成，0 票反对，0 票弃。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
   2、公司独立董事对相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                 上海市天宸股份有限公司董事会

                                                2019 年 6 月 6 日




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