证券代码：600620         股票简称：天宸股份          编号：临2019-012



                   上海市天宸股份有限公司
             关于董事及独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分
别收到董事沈建厅先生及独立董事陈治东先生的书面辞职报告。
    因工作调整，沈建厅先生申请辞去公司第九届董事会董事及公司
审计委员会委员职务。沈建厅先生的辞职不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》
及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    因个人原因，陈治东先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、
公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。因陈治东先生的辞
职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据
中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，陈
治东先生的辞职自公司股东大会审议修改《公司章程》相应条款后生
效。在此之前，陈治东先生将继续履行公司独立董事、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员的职责。
    公司董事会对沈建厅先生及陈治东先生在任职期间勤勉尽责的
工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                                    2019 年 6 月 6 日