证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2019-011



                   上海市天宸股份有限公司
          第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十二次会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，
实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规
定。会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》（2018 年修正）、中国证监会《上市公司章程指
引》（2019 年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》
以及本公司实际情况，对《公司章程》做出修订（具体详见公告临
2019-013）。

    二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关文件的要求，
结合公司情况，对《公司股东大会议事规则》中部分条款做出修订（具
体详见公告临 2019-013）。

    上述两项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    上海市天宸股份有限公司监事会

                                               2019 年 6 月 6 日