证券代码：600620         股票简称：天宸股份            编号：临2019-018



                      上海市天宸股份有限公司
             第九届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
     上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
 二十次会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9
 人，实际参会董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
 章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
      与会董事审议通过如下议案：
      1、关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
     根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等
 的相关规定，并结合本公司实际情况，对《公司董事会审计委员会实
 施细则》做如下修订：

             修订前                                     修订后
    第五条    审计委员会委员由五名董事         第五条   审计委员会委员由三名董
组成，委员会成员由公司董事长、二分之一 事组成，委员会成员由公司董事长、二分之
以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 一以上独立董事或全体董事的三分之一提
并由董事会选举产生。独立董事应占委员会 名，并由董事会选举产生。独立董事应占委
全体成员总数的二分之一以上，其中至少有 员会全体成员总数的二分之一以上，其中至
一名独立董事为会计专业人士。             少有一名独立董事为会计专业人士。


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    《公司董事会审计委员会实施细则》的其他条款不作更改。
    该议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于调整公司第九届董事会相关专业委员会组成人员的议案
    2019 年 6 月 27 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议并通过
对《公司章程》的修订。根据相关修订，公司董事会组成人数由原先
11 名调整为 9 名。
    鉴于此，为完善公司治理，根据公司各专门委员会实施细则和《公
司章程》等规定，现对以下专业委员会组成人员作如下调整：

专业委员会              调整前                           调整后

提名委员会   贾岭（主任）、芮友仁、陈治东     贾岭（主任）、芮友仁、姜立军
薪酬与考核
             陈治东（主任）、杨钢、姜立军     姜立军（主任）、杨钢、贾岭
  委员会
             宋德亮（主任）、冀爱萍、沈建厅、
审计委员会                                    宋德亮（主任）、冀爱萍、姜立军
             姜立军、贾岭

    以上各专业委员会人员的任期至第九届董事会届满为止。
    该议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第九届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。

                                    上海市天宸股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 3 日




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