证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2019-021



                   上海市天宸股份有限公司
         第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第二十四次会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯方式召开。
公司共有董事 9 名，本次会议应参与表决的董事 9 名，其中董事长叶
茂菁为关联人回避相关表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议通过如下议案：
    1、《关于公司与关联方共同签署<借款终止协议>的关联交易议
案》，该议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事
叶茂菁回避表决（具体详见公告临 2019-022）。
    独立董事的独立意见：同意。
    此议案尚需提请股东大会审议。

    2、《关于公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案》，
该议案表决结果为 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶茂菁
回避表决（具体详见公告临 2019-023）。

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    独立董事的独立意见：同意。
    此议案尚需提请股东大会审议。

    3、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，该议案
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权（具体详见公告临
2019-024）。
    同意公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 6 日召开，
其会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。


    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司独立董事对关联交易的事前认可函；
    3、公司独立董事对关联交易的独立意见。


    特此公告。

                                  上海市天宸股份有限公司董事会

                                              2019 年 11 月 21 日




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