证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2020-003



                   上海市天宸股份有限公司
           第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十五次会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）公司全体董事对所有议案进行了审议，书面表决了以下议
案：
       1、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》，表决结
果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交 2019 年度股
东大会审议通过。
       相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》，表决结
果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2019 年度股
东大会审议。
       3、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告暨 2020 年度工作
计划的议案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                                                                   1/4
    4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》，表决结果
为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交 2019 年度股东
大会审议。
    5、审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》，表决结果为 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2019 年
度归属于母公司所有者的净利润为 67,130,915.65 元，母公司 2019
年 12 月 31 日可供分配的利润为 345,663,042.06 元。
    公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 686,677,113 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利
20,600,313.39 元。
    独立董事对此发表了独立意见：同意。
    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    相关内容详见公司公告临 2020-008。
    6、审议通过《聘请 2020 年度公司财务审计机构及内控审计机构
并支付其审计费用的预案》，表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年
财务审计机构及内部控制审计机构，2020 年度财务审计费用为 50 万
元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用为 25 万元（不
包括差旅费及其他相关费用），并核准支付其 2019 年度审计费用共计
75 万元。
    独立董事对此发表了独立意见：同意。
    此议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
    相关内容详见公司公告临 2020-005。

                                                             2/4
    7、审议通过《公司会计政策变更的议案》，表决结果为 9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此发表了独立意见：同意。
    相关内容详见公司公告临 2020-006。
    8、审议通过《公司计提资产减值准备的议案》，议案表决结果为
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对此发表了独立意见：同意。
    相关内容详见公司公告临 2020-007。
    9、审议通过《<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》，议
案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    10、审议通过《<公司 2019 年度内部控制审计报告>的议案》，议
案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    11、审议通过《<公司 2019 年度社会责任报告>的议案》，议案表
决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   12、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》,
议案表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）公司 2019 年度股东大会的召开时间将另行审议并通知。
    （三）《公司独立董事 2019 年度述职报告》和《公司董事会审计
委员会 2019 年度履职情况报告》也提交全体董事审阅，相关内容详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


    三、备查文件

                                                           3/4
    1、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见；
    2、经独立董事签字确认的公司对外担保情况的专项说明的独立
意见。


    特此公告。

                               上海市天宸股份有限公司董事会

                                            2020 年 4 月 1 日




                                                          4/4