证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2020-011



                   上海市天宸股份有限公司
           第九届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市天宸股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2020 年
4 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司 2020 年
第一季度报告全文及摘要的议案》；

     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所
股票上市规则（2019 年修订）》等有关规定，公司全体监事对公司编
制的 2020 年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审
核意见：

     1、公司 2020 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司第一
季度的经营情况和财务状况等事项。

     2、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

     3、公司监事会成员没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、公司监事会成员保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《公司监事会
换届选举》的议案；

    鉴于公司第九届监事会任期已届满到期，根据《公司法》、《公
司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将选举产生新一届（第十
届）监事会。

    经股东单位推荐，公司监事会提名李维琰、江雁宾作为公司第
十届监事会非职工监事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议。

    该议案均尚需提交 2019 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                上海市天宸股份有限公司监事会

                                              2020 年 4 月 30 日
附：

                        候选人简历


   李维琰   女   1951 年出生，大专学历。曾任上海莘盛发展有限

公司财务部经理，现任仲盛集团财务部副总经理，本公司第九届监事

会监事。



   江雁宾   男   1980 年出生，澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士

大学软件工程本科毕业。曾任 NDD 集团副总裁，仲盛集团仲盛能源副

总裁，仲益控股集团业务拓展部总监，仲诺金服常务董事。现任上海

元星环境科技有限公司副总经理,本公司第九届监事会监事。