证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2020-010



                   上海市天宸股份有限公司
            第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十六次会议以通讯方式于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    公司全体董事对所有议案进行了审议并通过以下议案：
    1、审议通过关于《公司 2020 年第一季度报告全文及摘要的议案》，
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、审议通过关于《公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》，
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于上海市天宸股份有限公司第九届董事会任期届满，根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定
将产生新一届（第十届）董事会，现拟订候选董事 9 人，其中独立董
事 3 人。
    经公司股东单位分别推荐，公司董事会提名委员会审核并出具意
                                                                   1/5
见，本届董事会提名叶茂菁、王学进、杨钢、朱颖锋、周文霞、潘学
军、姜立军、宋德亮、李辰作为公司第十届董事会董事候选人（简历
附后），其中姜立军、宋德亮、李辰为独立董事候选人（独立董事任
职资格已获上海证券交易所审核通过）。
    此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    3、审议通过关于《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，
表决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司公告临 2020-012。
    4、审议通过关于《召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，表
决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    经公司董事会决定，公司定于 2020 年 5 月 28 日（星期四）下午
14:30 召开公司 2019 年年度股东大会，会议的相关事宜由董事会办
公室负责筹办。
    相关内容详见公司公告临 2020-013。


    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                 上海市天宸股份有限公司董事会

                                               2020 年 4 月 30 日




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附件：

                    上海市天宸股份有限公司

              第十届董事会非独立董事候选人简历


    叶茂菁    男   1971 年出生，大学学士、澳大利亚籍。现任上海

仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经理。

本公司第九届董事会董事长。



    王学进 男 1974 年出生，大专学历，2014 年 4 月起担任上海

联仲置业有限公司总经理。



    杨   钢   男   1958 年出生，大学本科。曾任上海市国茂律师事

务所主任，现任国浩律师集团事务所合伙人、律师。本公司第九届董

事会董事。



    朱颖锋 男 1980 年出生，中共党员，硕士研究生。自 2010 年

1 月起至今，先后担任国华人寿保险股份有限公司资产管理部总经理、

资产管理中心总经理、公司投资总监、公司副总裁。本公司第九届董

事会董事。



    周文霞 女      1972 年出生，中共党员，在职研究生。曾任湖北

文化旅游投资集团副总经理、党委委员。2019 年 4 月至今任国华人

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寿保险股份有限公司党委书记。



    潘学军   男    1970 年出生，中共党员，大学学历。曾任上海展

览中心（集团）有限公司党群工作部部长、监察室主任、工会副主席、

裁办公室主任。现任上海展览中心（集团）有限公司党委委员、副书

记、职工董事，上海世博中心有限公司执行董事、法人代表。




                    上海市天宸股份有限公司

              第十届董事会独立董事候选人简历



    姜立军   男    1955 年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任新

加坡中远控股有限公司总裁，中国远洋控股股份有限公司执行董事、

总经理。现任本公司第九届董事会独立董事。



    宋德亮    男    1972 年出生，中共党员，会计学博士、副教授。

历任安永大华会计师事务所技术部项目经理，安永会计师事务所金融

部项目经理，上海国家会计学院副教授。现任上海国家会计学院副教

授，审计研究所所长，上海市审计学会常务理事，学术委员会委员。

日海智能科技股份有限公司独立董事，审计委员会主任委员。兰州民

百（集团）股份有限公司独立董事，审计委员会主任委员。本公司第

九届董事会独立董事。

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    李 辰    男   1976 年出生，厦门大学法学硕士。2002 年至今任

国浩律师（上海）事务所律师，现任芯原微电子(上海)有限公司独立

董事。




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