证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2020-034



                   上海市天宸股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
五次会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参与表
决董事 9 位，实际出席会议董事 9 位。会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    公司董事审议并通过了如下议案：
    1、《关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地块 1A 工程
项目的议案》，此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃
权，具体详见公告临 2020-035。
    公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健
康公司”）将于今年内启动开发建设“天宸健康城”项目。该项目位
于上海市闵行区颛桥镇，都园路东、银都路南、规划道路西、梅州路
北，总土地面积 203,915.20 平方米，将分期进行开发建设。
    本次天宸健康公司拟先投资开发的土地面积约为 55,000 平方米，
预计总投资约人民币 15.8 亿元，用于建造低层办公用房。东地块 1A
工程项目所建成的办公用房将对外进行销售。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于向控股子公司提供股东借款额度暨关联交易议案》，此
项议案表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶茂
菁、王学进回避此项表决，具体详见公告临 2020-036。
    鉴于本公司控股子公司天宸健康公司的“天宸健康城”项目开发
在即，为保证项目建设工作正常推进，天宸健康公司全体股东同意按
股权比例向其提供借款额度总计 9,000 万元，借款期限为一年，期限
自 2020 年 11 月 21 日起至 2021 年 11 月 20 日止。借款期间按本协议
生效之日全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率
（LPR）支付借款利息，按股东借款实际资金使用天数计息，相应利
息应在借款归还时同时支付。
    独立董事就此次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
    3、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，此项议
案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告临
2020-037。
    同意公司于 2020 年 12 月 7 日下午召开 2020 年第二次临时股东
大会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。

    三、报备文件
    1、公司第十届董事会第五次会议决议；
    2、公司独立董事对关联交易的事前认可函；
    3、公司独立董事对关联交易的独立意见；
    4、公司审计委员会对于关联交易的审核意见。


    特此公告。
                                  上海市天宸股份有限公司董事会
                                                 2020年11月21日