天宸股份:上海市天宸股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料2020-12-01
上海市天宸股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2020 年 12 月 7 日
上海市天宸股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
文件目录
一、 大会会议议程 ………………………………………3
二、 大会会议须知 ………………………………………4
三、 审议《关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地
块 1A 工程项目的议案》 ……………………………6
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上海市天宸股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2020 年 12 月 7 日 下午 14:30
会议地点:上海市新华路 160 号上海影城
参会人员:公司股东、董事、监事、高管人员等
见证律师:上海市锦天城律师事务所 律师
大会程序:
一、宣读股东大会须知
二、宣读股东大会议案
序号 会 议 议 案
1 关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之东地块 1A 工程项目的议案
三、通过大会计票人、监票人
四、股东发言
五、大会发言解答
六、现场会议投票表决、计票
七、宣布现场会议表决结果
八、由大会见证律师宣读法律意见书
九、宣布大会结束
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上海市天宸股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益,确保此次股东大会的议事效率,根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》等相关规定,特制定本会议须知。
一、董事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、根据公司章程规定,本次股东大会设立大会秘书处。
三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的
投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在网络投票时
间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如
出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
三、本次大会现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。
每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”,每项表决只可填
写一栏,多选或不选均视为投票人放弃表决权,其所持股份数的表决
结果计为“弃权”;表决请以“√”符号填入空栏内;每张表决票务
必在表决人(股东或代理人)处签名,未签名的表决均视为投票人放
弃表决权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权和表决权等各
项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记并填写股东大会发
言登记表。股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不
超过五分钟。股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股
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东发言,并不得超出本次会议议案范围;股东违反上述规定,会议主
持人有权加以拒绝或制止。
五、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不侵犯其他
股东权益,不扰乱大会的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或
股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或
代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、
监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人
员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。
上海市天宸股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日
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2020 年度第二次临时股东大会会议资料 大会议案
议案一:
关于控股子公司投资建设
“天宸健康城”之东地块 1A 工程项目的议案
各位股东:
经上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第五次会议审议并通过了《关于控股子公司投资建设“天宸健康城”之
东地块 1A 工程项目的议案》。公司控股子公司上海天宸健康管理有限
公司(以下简称“天宸健康公司”)将于今年内启动开发建设“天宸
健康城”项目。该项目位于上海市闵行区颛桥镇,都园路东、银都路
南、规划道路西、梅州路北,总土地面积 203,915.20 平方米,将分
期进行开发建设。
本次天宸健康公司拟先投资开发的土地面积约为 55,000 平方米
(以下称为:“东地块 1A 工程”或“项目”),预计总投资约人民币
15.8 亿元,用于建造低层办公用房。东地块 1A 工程项目所建成的办
公用房将对外进行销售。同时,提请股东大会授权公司经营管理层办
理上述投资项目的全部手续,包括但不限于签署相关合同、提交政府
审批申请文件等。
具体内容详见公司 2020 年 11 月 21 日刊登于《上海证券报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:临
2020-034、临 2020-035)。
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2020 年度第二次临时股东大会会议资料 大会议案
一、投资项目基本情况
1、项目名称:天宸健康城东地块 1A 工程
2、实施主体:公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司作为
项目建设主体,负责该项目的投资建设等具体实施。
3、实施主体的股权结构:公司持股占比 85%,关联方上海科迅
投资管理有限公司和上海峰盈企业发展有限公司的持股占比分别为
8.25%、6.75%。
4、项目地址:上海市闵行区颛桥镇,都会路东、银都路南、规
划道路西、梅州路北。
5、项目建设规模:用地面积约为 55,000.00 平方米,总建筑面
积约为 99,226 平方米(以上指标为报规方案指标,最终指标以《建
设工程规划许可证》为准)。
6、项目建设内容:低层办公及地下建筑
7、项目投资估算:本项目投资总额约人民币 15.8 亿元,包含开
发成本(含土地成本)以及管理、销售、财务费用。
8、项目资金来源:公司自有资金及银行借款。本次投资的资金
来源为公司自有资金及银行借款。公司目前财务状况稳定、良好,自
有资金充足并持有交易性金融资产及其他权益工具投资等,对项目开
发所需资金有充分保障。截至 2020 年 9 月 30 日,公司总资产
3,084,982,108.42 元, 净资产 2,489,421,583.04 元,货币 资金
264,732,064.57 元,交易性金融资产 252,771,206.75 元,其他权益
工具投资 1,773,049,712.98 元。
9、项目建设周期:预计建设周期 2 年。
10、市场地位及可行性分析:天宸健康城项目的区域位置较为优
越,项目的开发方案符合上海闵行区城市规划和产业政策要求,符合
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2020 年度第二次临时股东大会会议资料 大会议案
闵行新城开发总体构想。
二、项目实施对上市公司的影响
本投资实施完成后,通过开拓业务、加强管理等手段,可进一步
增强公司业务发展能力,提升公司未来的盈利能力。
公司将根据项目具体进度需要,分期投入资金,不会对公司财务
状况及现金流量造成重大不利影响。
三、项目投资的风险分析
(一)项目建设周期预计 2 年,公司将强化项目进程中的成本、
质量、进度控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防
范对策,以保证项目按计划完成。
(二)本项目在实施过程中,可能会受到宏观经济环境、行业发
展趋势、政府审批等不确定因素的影响,给项目建设带来不确定性风
险。
该议案提请各位股东(委托代理人)审议。
上海市天宸股份有限公司董事会
2020 年 12 月 7 日
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