证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2021-003



                   上海市天宸股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议于 2021 年 1 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 位，实际出席会议董事 9 位，其中关联董事叶茂菁、王学进回
避相关表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况
    公司董事审议并通过了如下议案：
    1、《关于为控股子公司申请银行贷款授信额度提供担保暨关联交
易议案》，此项议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关
联董事叶茂菁、王学进回避表决（具体详见公告临 2021-004）。
    公司控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健
康”或“控股子公司”）为满足“天宸健康城”东地块工程的开发建
设所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 10 亿元的房地产开发
贷款授信，并将其持有的上述项目土地使用权及在建工程抵押给授信
银行机构。最终的房地产开发贷款额度及期限将以天宸健康实际与银
行签署的协议为准。
    根据银行要求，公司作为天宸健康的控股股东，拟为上述贷款授
信额度内的融资本息及相关费用提供全额连带责任担保。天宸健康的
其他股东将按各自持股比例（共计 15%）向本公司提供反担保。
    公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表根
据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上
述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。
   独立董事的独立意见：同意。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    2、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，此项议
案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告临
2021-005。
    同意公司于 2021 年 2 月 1 日下午召开 2021 年第一次临时股东大
会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。

    三、报备文件
   1、公司第十届董事会第六次会议决议；
   2、公司独立董事对关联交易的事前认可函；
   3、公司独立董事对关联交易的独立意见；
   4、公司审计委员会对于关联交易的审核意见。


    特此公告。
                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                                 2021年1月15日