证券代码：600620      股票简称：天宸股份       公告编号：临 2021-021



                   上海市天宸股份有限公司
            第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2021 年 5
月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决
监事 3 人。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做的决议合法有效。会议审议通过如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《选举魏波先
生为公司第十届监事会监事候选人的议案》；
    鉴于李维琰女士已辞任公司第十届监事会监事之职，根据《公司
法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定，经股东单位
推荐，现同意提名魏波先生为公司第十届监事会非职工监事候选人
（简历附后），任期自该事项经公司股东大会审议通过之日起至公司
第十届监事会届满时止。该议案需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见公司公告临 2021-026。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《为公司董事、
监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
    为强化公司治理，完善公司风险控制体系，同时保障公司董事、
监事及高级管理人员权益，降低公司经营风险，促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责
任险”）。
    公司监事认为，购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保
障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分
行使监督权利、履行职责。本次购买责任险事项履行的审议程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。该议案需提交公司股东大会审议。
    相关内容详见公司公告临 2021-025。



    特此公告。

                               上海市天宸股份有限公司监事会

                                            2021 年 5 月 27 日
附：

                       候选人简历


   魏波   男   1976 年 1 月出生,会计专业硕士,中国注册会计师,

注册税务师。现任上海莘盛发展有限公司财务部总经理、仲盛集团财

务部总经理。曾担任上海铭瑞会计师事务所有限公司高级经理、上海

深达企业管理咨询有限公司经理、上海市天宸股份有限公司财务部总

监、风险控制部总监等职位。