证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2021-023



                   上海市天宸股份有限公司
             关于投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
     投资设立全资子公司名称：上海天宸康复医院有限公司
     投资金额：人民币 5,000 万元
     风险提示：公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登
记手续，筹建的康复医院尚需获得行政部门审核后方可开业，存在一
定的不确定性。


    一、对外投资的概述
    1、本次投资的基本情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹建上海天宸
康复医院（以下简称“康复医院”），公司已于前期获得上海市卫生健
康委员会许可公司建设医疗机构的核准，并获取《设置医疗机构批准
书》【沪卫医设准字 2016 第 017 号】（以下简称“批准书”），主要情
况如下：核准名称“上海天宸康复医院”，暂定级别“三级”，地址“上
海市闵行区银都路 2889 号第 1 幢、第 2 幢”，经营性质“营利性”，
批准书有效期至 2022 年 10 月 18 日。拟筹建的康复医院将坐落于控
股子公司上海天宸健康管理有限公司的“天宸健康城”项目地块内，
即将其持有的原宸南大酒店改建而成，具体详见公司公告临
2021-024。
                                  1
   公司拟以自有资金 5,000 万元人民币，投资设立全资子公司“上
海天宸康复医院有限公司”（以下简称“标的公司”），经营范围拟
为“医疗服务；药品零售；食品经营；依托实体医院的互联网医院服
务；医疗美容服务；非急救转运服务等（企业经营涉及行政许可的，
凭许可证件经营）”。上述内容以工商行政管理机关最终核准登记为
准。

    2、履行程序及相关授权
    公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。本
次会议审议通过关于《公司新设全资子公司的议案》，表决情况为 9
票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意并授权公司经营层负责办
理相关后续事宜。
    二、对外投资的目的和对本公司的影响
   1、本次公司对外设立标的公司，目的是将其作为康复医院业务
的运营平台，这有助于优化公司产业结构，提升公司的综合实力和竞
争优势，以期为公司开拓发展新领域奠定基础，为公司健康服务领域
业务实施新的布局。

   2、本次公司对外设立子公司投资事项有助于公司长远发展，不
会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

    三、对外投资的风险提示
    公司将按有关规定程序办理该标的公司的工商登记手续，筹建的
康复医院尚需获得行政部门审核后方可开业，存在一定的不确定性。
公司将根据相关审核的进展情况，及时履行相应信息披露义务。
    特此公告。
                                   上海市天宸股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 27 日
                               2