证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2021-024



                   上海市天宸股份有限公司
 关于控股子公司投资改建“康复医院”项目的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
     投资改建项目名称：上海天宸康复医院
     实施主体：上海天宸健康管理有限公司
     投资金额：人民币 2.5 亿元
     风险提示：本次改建项目的具体实施内容、实施进度与实施
效果存在一定的不确定性，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势
等不确定因素的影响。


    一、投资项目的概述
    1、本次投资改建的基本情况
    控股子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称“天宸健康”）
将其持有的原上海宸南大酒店进行改建，使之达到医疗建筑的各项规
范要求。本次改建的总投资额预计人民币 2.5 亿元，预计建设周期为
17 个月。同时，公司拟设立全资子公司“上海天宸康复医院有限公
司”（最终以工商行政管理机关核准登记为准）作为医院的运营主体，
具体详见公司公告临 2021-023.
    2、履行程序及相关授权
    公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召
开，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。本
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次会议审议通过关于《控股子公司投资改建“康复医院”项目的议案》，
表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会同意并授权天宸
健康法定代表人或授权代表办理上述投资改建项目的全部手续，包括
但不限于签署相关合同、提交政府审批申请文件等。
    3、本次对外投资总额在董事会的授权范围内，获董事会通过后，
无须提交股东大会审议。

    二、投资项目基本情况
    1、项目名称：上海天宸康复医院
    2、实施主体：上海天宸健康管理有限公司
    3、实施主体的股权结构：公司持股占比 85%，关联方上海科迅
投资管理有限公司和上海峰盈企业发展有限公司的持股占比分别为
8.25%、6.75%。
    4、项目地址：上海市银都路 2889 号第 1 幢、第 2 幢
    5、项目建设规模：总计建筑面积 36805 平方米。
    6、项目建设内容：对原上海宸南大酒店进行改建，使之达到符
合国家卫健委三级标准的康复专科医院。
    7、项目投资估算：人民币 2.5 亿元
    8、项目资金来源：天宸健康公司自筹
    9、项目建设周期：17 个月
    10、市场地位及可行性分析：本次投资改建成的康复医院，是一
家具备三级康复专科医院资质、营利性民办康复医疗机构，符合公司
战略规划，同时盘活公司存量资产,以期未来创造新的收入和利润增
长点。

    三、投资项目对上市公司的影响
    此次投资改建事项有助于拓宽公司经营业务范围，提升公司的市
场竞争力。预计本次投资改建事项对公司当期经营业绩不会构成重大
                               2
影响。
   四、投资项目的风险分析
   1、项目建设工期预计 17 个月，公司将强化项目实施中的成本、
质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防
范对策。后续公司将逐步推进政府审批、项目设计、建设、验收等手
续，以保证改建项目按计划完成。
   2、本次改建项目的具体实施内容、实施进度与实施效果存在一
定的不确定性，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因
素的影响。


   特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                             2021 年 5 月 27 日




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