天宸股份:上海市天宸股份有限公司关于控股子公司投资改建“康复医院”项目的公告2021-05-27
证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临2021-024
上海市天宸股份有限公司
关于控股子公司投资改建“康复医院”项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资改建项目名称:上海天宸康复医院
实施主体:上海天宸健康管理有限公司
投资金额:人民币 2.5 亿元
风险提示:本次改建项目的具体实施内容、实施进度与实施
效果存在一定的不确定性,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势
等不确定因素的影响。
一、投资项目的概述
1、本次投资改建的基本情况
控股子公司上海天宸健康管理有限公司(以下简称“天宸健康”)
将其持有的原上海宸南大酒店进行改建,使之达到医疗建筑的各项规
范要求。本次改建的总投资额预计人民币 2.5 亿元,预计建设周期为
17 个月。同时,公司拟设立全资子公司“上海天宸康复医院有限公
司”(最终以工商行政管理机关核准登记为准)作为医院的运营主体,
具体详见公司公告临 2021-023.
2、履行程序及相关授权
公司第十届董事会第九次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召
开,会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。本
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次会议审议通过关于《控股子公司投资改建“康复医院”项目的议案》,
表决情况为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事会同意并授权天宸
健康法定代表人或授权代表办理上述投资改建项目的全部手续,包括
但不限于签署相关合同、提交政府审批申请文件等。
3、本次对外投资总额在董事会的授权范围内,获董事会通过后,
无须提交股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目名称:上海天宸康复医院
2、实施主体:上海天宸健康管理有限公司
3、实施主体的股权结构:公司持股占比 85%,关联方上海科迅
投资管理有限公司和上海峰盈企业发展有限公司的持股占比分别为
8.25%、6.75%。
4、项目地址:上海市银都路 2889 号第 1 幢、第 2 幢
5、项目建设规模:总计建筑面积 36805 平方米。
6、项目建设内容:对原上海宸南大酒店进行改建,使之达到符
合国家卫健委三级标准的康复专科医院。
7、项目投资估算:人民币 2.5 亿元
8、项目资金来源:天宸健康公司自筹
9、项目建设周期:17 个月
10、市场地位及可行性分析:本次投资改建成的康复医院,是一
家具备三级康复专科医院资质、营利性民办康复医疗机构,符合公司
战略规划,同时盘活公司存量资产,以期未来创造新的收入和利润增
长点。
三、投资项目对上市公司的影响
此次投资改建事项有助于拓宽公司经营业务范围,提升公司的市
场竞争力。预计本次投资改建事项对公司当期经营业绩不会构成重大
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影响。
四、投资项目的风险分析
1、项目建设工期预计 17 个月,公司将强化项目实施中的成本、
质量、进度控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防
范对策。后续公司将逐步推进政府审批、项目设计、建设、验收等手
续,以保证改建项目按计划完成。
2、本次改建项目的具体实施内容、实施进度与实施效果存在一
定的不确定性,可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势等不确定因
素的影响。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
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