证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2021-020



                   上海市天宸股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决
董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中关联董事叶茂菁、王学进回
避相关表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况
    公司全体董事对所有议案进行了审议并通过以下议案：
    1、审议通过关于《公司与关联方共同向控股子公司增资的关联
交易议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事
叶茂菁、王学进回避此项表决，相关内容详见公司公告临 2021-022。
    独立董事就此次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过关于《公司新设全资子公司的议案》，表决结果为 9
票同意，0 票反对，0 票弃权，相关内容详见公司公告临 2021-023。
    3、审议通过关于《控股子公司投资改建“康复医院”项目的议
案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，相关内容详见公
                                                                   1/2
司公告临 2021-024。
    4、审议通过关于《为公司董事、监事、高级管理人员购买责任
险的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，相关内容
详见公司公告临 2021-025。
    独立董事意见：同意。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过关于《召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，表
决结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。相关内容详见公司公告临
2021-027。


    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第九次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的对相关事项的独立意见。


    特此公告。

                               上海市天宸股份有限公司董事会

                                            2021 年 5 月 27 日




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