证券代码：600620         股票简称：天宸股份         编号：临2021-025



                   上海市天宸股份有限公司
        关于为公司董事、监事、高级管理人员
                      购买责任险的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
26 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审
议通过了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议
案》。为强化公司治理，完善公司风险控制体系，同时保障公司董事、
监事及高级管理人员权益，降低公司经营风险，促进相关责任人员充
分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责
任险”）。本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体投保方
案如下：
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：上海市天宸股份有限公司
    2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：5000 万元
    4、保险费总额：不超过 35 万元人民币（具体以保险合同为准）
    5、保险期间：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保或重
新投保）
    二、独立董事意见
    公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公

                                  1
司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促
进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次
为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
   三、监事会意见
   公司董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制
体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任
人员充分行使监督权利、履行职责。本次购买责任险事项履行的审议
程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   四、备查文件目录
   1、上海市天宸股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；
   2、上海市天宸股份有限公司第十届监事会第七次会议决议；
   3、上海市天宸股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。



   特此公告。



                                 上海市天宸股份有限公司董事会

                                             2021 年 5 月 27 日




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