证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2009-003



    上海市天宸股份有限公司

    董事会关于委托贷款关联交易决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市天宸股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009 年2 月16 日以

    通讯方式召开。本届董事8 人，实际参与表决董事7 人，关联董事叶茂菁回避了

    该议案的表决。会议审议通过了《上海市天宸股份有限公司关于委托贷款的关联

    交易》的议案。详情见《上海市天宸股份有限公司关于委托贷款的关联交易公告》。

    特此公告

    上海市天宸股份有限公司

    董 事 会

    2009 年2 月17 日