证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2009-002



    上海市天宸股份有限公司

    关于委托贷款的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、借 款 方：上海市天宸股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司上海和泰房

    地产开发有限公司（以下简称：和泰房产）

    2、委托贷款银行：广东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称：广发银行上海分行）

    3、委托贷款总金额：2000 万元人民币

    4、委托贷款年限：六个月

    5、委托贷款利率：年利率15%

    一、关联交易的概述

    根据公司经营发展需要，本公司控股子公司上海和泰房地产开发有限公司与

    仲盛房地产（上海）有限公司（以下简称“仲盛公司”）及广东发展银行上海分

    行外滩支行签订了《委托贷款借款合同》，仲盛公司通过广东发展银行上海分行

    外滩支行向本公司提供两笔总额度为贰仟万元人民币的委托贷款，贷款年利率为

    15%，贷款期限为半年。

    仲盛房地产（上海）有限公司法人代表为叶立培，与本公司董事叶茂菁属亲

    戚关系，所以上述委托贷款事项构成公司的关联交易。

    公司于2009 年2 月16 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了该项关

    联交易，关联董事叶茂菁先生回避了表决，公司独立董事均表示同意。

    二、关联方基本情况

    1、公司与仲盛公司的关系

    上海仲盛虹桥房地产开发有限公司是本公司控股股东，叶茂菁先生同时在本

    公司及仲盛房地产（上海）有限公司担任董事。

    2、关联方基本情况公司名称：仲盛房地产（上海）有限公司

    法定代表人：叶立培

    注册资本：美元3235 万元

    注册地址：上海市闵行区电气工业园区江川路1800 号3 幢

    经营范围：房地产综合开发、经营、物业管理、房地产咨询等

    三、借款方基本情况

    借款方名称：上海和泰房地产开发有限公司

    法定代表人：陆富林

    注册资本：人民币1 亿元

    注册地址：上海市东长治路777 号1 号楼B202 室

    经营范围：房地产开发、自有房屋租赁、房产信息咨询（不含中介服务）

    四、关联交易的主要内容

    1、委托贷款总金额：2000 万元人民币

    2、委托贷款期限：自协议签订之日起六个月

    3、委托贷款利率：年利率15%

    五、关联交易的目的及对上市公司的影响

    本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和

    全体股东的利益。

    六、独立董事意见

    在公司董事会审议本次关联交易前，我们已认真审阅议案内容，并对本次关

    联交易表示认可，同意将其提交公司董事会审议。

    公司独立董事认为：

    1、独立董事已事前审核了向仲盛房地产（上海）有限公司申请委托贷款的

    事项，同意将其提交公司董事会审议。

    2、公司董事会审议和表决《关于向仲盛房地产（上海）有限公司事情贰仟

    万元委托贷款的议案》程序合法有效，关联董事回避了表决。

    3、本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股

    东的利益。

    4、同意公司向仲盛房地产（上海）有限公司借款总额度为人民币贰仟万元

    的委托贷款。六、备查文件

    1、上海天宸股份有限公司董事会决议；

    2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。

    上海市天宸股份有限公司

    2009 年2 月17 日