证券代码：600620         证券简称：天宸股份         编号：临2021-045



                   上海市天宸股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
十届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本
次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对所有议案进行了认真审议，书面表决了以下议案：
    1、审议关于公司股东大会采用差额选举方式选举董事的议案
    公司董事会于 2021 年 10 月 8 日收到单独持有公司 3.84%股份的
股东上海原益科技发展中心（有限合伙）（以下简称“原益科技”）
提出的两项书面临时提案 1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十
届董事会非独立董事的议案》及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为
公司第十届董事会独立董事的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
相关规定，由原益科技提交的临时提案将提交至将公司 2021 年第二
次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议，独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议, 股东大
                                                                   1/3
会方可进行表决。
    根据《公司章程》规定的董事会人数，公司股东大会将选举产生
3 名董事（含独立董事 1 名）。本次股东大会应选举出非独立董事 2
名，现有非独立董事候选人 3 名；应选举出独立董事 1 名，现有独立
董事候选人 2 名。公司将采取差额选举的方式选举本次第十届董事，
董事候选人当选方式如下：
    （1）董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会
的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，
按得票数多少排序，得票数较多的前 2 名（含第 2 名）董事候选人当
选；
    独立董事候选人获得出席股东大会的股东所持有表决权股份数
二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数
较多的 1 名独立董事候选人当选。
    （2）得票数相同情况下的当选方式。在本次股东大会应选董事
人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将
该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的
候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权
票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反
对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候
选人均未能当选。
    （3）按上述方式选举的董事（含独立董事）人数低于本次股东
大会应选董事人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。
    该议案表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议关于公司 2021 年第二次临时股东大会延期的议案
    因公司会议筹备及工作安排等原因，公司将原定于 2021 年 10 月

                                                           2/3
18 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会延期至 2021 年 11 月 18
日召开下午 14：30 召开，股权登记日不变。
    该议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    公司第十届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                 上海市天宸股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 11 日




                                                             3/3