证券代码：600620      证券简称：天宸股份      公告编号：临 2021-044



                   上海市天宸股份有限公司
       关于董事会收到股东大会临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 9
月 30 日公告了关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知。2021
年 10 月 8 日，单独持有公司 3.84%股份的股东上海原益科技发展中
心（有限合伙）（以下简称“原益科技”）提出临时提案并书面提交公
司股东大会召集人董事会。公司董事会按照《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》等有关规定，现予以公告。
    一、临时提案的具体内容
    2021 年 9 月 29 日公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议
通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2021
年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知，定于 2021 年 10 月 18 日召开
2021 年第二次临时股东大会，详情请见公告编号：临 2021-041、临
2021-042。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东
大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。另外，
根据《公司章程》，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以向
董事会提出董事候选人。
    根据上述规定，原益科技作为持有公司 26,378,505 股股份，持
股比例 3.84%的股东，以书面形式向公司提出非独立董事及独立董事
候选人（简历见附件），并提请公司 2021 年第二次临时股东大会增加
如下临时提案：1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非
独立董事的议案》；及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届
董事会独立董事的议案》。
    二、董事会对股东临时提案的相关意见
    公司于 2021 年 10 月 8 日收到股东原益科技发来的《关于提请
增加上海市天宸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会临时提案
的函（一）及（二）》，提请公司 2021 年第二次临时股东大会增加临
时提案 1、《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独立董
事的议案》；及 2、《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会
独立董事的议案》。
    根据《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》等相关
规定，原益科技持有公司 3.84%股份，属于持有 3%以上股份股东，其
有权利于公司股东大会召开 10 日前向董事会书面递交临时提案，其
提交的临时提案《关于提请选举徐权先生作为公司第十届董事会非独
立董事的议案》及《关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会
独立董事的议案》的内容属于股东大会职权范围。
    因此，董事会同意将《关于选举徐权先生为公司第十届董事会董
事的议案》和《关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的
议案》提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议, 股东
大会方可进行表决。
    特此公告。
                                上海市天宸股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 11 日
    附件

                        董事候选人简历

    徐权，男，1964 年 11 月出生，中国籍，中共党员，无境外永久

居留权，汉族，博士研究生学历。自 2015 年 8 月起任量鼎资本管理

（上海）有限公司董事长兼总经理，自 2016 年 6 月起任上海黄浦金

融控股股份有限公司董事兼总经理。曾任中共上海市金融工作委员会

副书记、上海市金融服务办公室副主任、上海市商务委员会副主任、

上海市杨浦区人民政府副区长、上海国盛（集团）有限公司副总裁、

中国人民保险公司总公司秘书处处长及上海分公司副总经理、国家经

济贸易委员会企业司副处长等职。



                       独立董事候选人简历

    朱农飞，男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

汉族，博士研究生学历。自 2019 年 8 月起任上海外服股权投资管理

有限公司总经理。曾任上海外服（集团）有限公司首席投资官及首席

信息官、凯捷咨询大中国区首席执行官、凯捷咨询（中国）有限公司

高级副总裁、毕博管理咨询公司董事总经理、埃森哲中国总监、科尔

尼管理咨询副理等职。